Política AML/KYC del Casino Peralada
- Introducción y marco normativo
Casino Peralada, operado por Casino Castillo de Perelada, S.L.U. (CIF A-17035940), con domicilio social en Calle Pere II de Montcada nº 1, 08034 Barcelona, aplica procedimientos de identificación, verificación y control en cumplimiento de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
El marco legal de referencia es la legislación española vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. En virtud de dicha normativa, Casino Peralada actúa como sujeto obligado y mantiene una relación de reporte con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), organismo supervisor al que se comunica la información legalmente exigida.
El presente documento describe las obligaciones que se derivan de esta normativa tanto para el establecimiento como para los clientes y visitantes del casino.
2. Identificación de clientes (KYC)
2.1 Requisito de identificación en el acceso
El acceso a las instalaciones de Casino Peralada está condicionado a la presentación de documentación de identidad original y en vigor. Este control constituye la primera medida de verificación de identidad aplicada por el establecimiento. No se admite documentación en formato digital ni copias.
Los documentos aceptados según la condición del visitante son los siguientes:
- Ciudadano español: Documento Nacional de Identidad (DNI) original.
- Ciudadano de la Unión Europea: Documento nacional de identidad o pasaporte.
- Extranjero no UE residente en España: Tarjeta de residencia en vigor.
- Ciudadano no UE no residente: Pasaporte en vigor.
La edad mínima para acceder al casino es de 18 años. El establecimiento verificará este requisito mediante la documentación presentada. No se permitirá el acceso a personas que no acrediten su identidad o que no cumplan el requisito de edad.
2.2 Apertura de cuenta de juego individual
Casino Peralada gestiona cuentas de juego individuales para sus clientes. La apertura de una cuenta de juego requiere la identificación del titular y está sujeta a los términos y condiciones establecidos por el casino. La gestión de depósitos y retiradas de fondos vinculados a la cuenta se realiza conforme a los procedimientos internos del establecimiento y a las obligaciones legales aplicables.
2.3 Conservación de datos de identificación
Los datos personales recabados en el proceso de identificación se conservan durante el tiempo que dure la relación contractual o precontractual con el cliente. Una vez finalizada dicha relación, los datos se mantienen bloqueados durante los plazos legalmente exigibles para atender posibles responsabilidades. Este tratamiento se basa en el cumplimiento de obligaciones legales.
3. Medidas de diligencia debida (AML)
3.1 Obligaciones del establecimiento
Casino Peralada adopta las medidas de diligencia debida exigidas por la normativa española de PBC/FT. Entre estas medidas se incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el seguimiento de las operaciones realizadas en el establecimiento y la comunicación a SEPBLAC de la información requerida por la legislación vigente.
El casino aplica igualmente procedimientos internos de prevención del fraude dentro del establecimiento, en línea con sus obligaciones como sujeto obligado.
3.2 Base jurídica del tratamiento de datos AML/KYC
El tratamiento de datos personales con fines de cumplimiento AML/KYC se realiza sobre la base jurídica del cumplimiento de obligaciones legales, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos aplicable. El cliente no puede oponerse a este tratamiento, dado que deriva de una obligación legal del establecimiento.
3.3 Comunicación a SEPBLAC
Casino Peralada comunica a SEPBLAC la información que resulte exigible conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta comunicación puede incluir datos relativos a operaciones o clientes cuando así lo requiera la legislación aplicable, sin que ello constituya una vulneración de las obligaciones de confidencialidad del establecimiento frente al cliente.
4. Protección de datos en el contexto AML/KYC
4.1 Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el marco de los procedimientos AML/KYC es Casino Castillo de Perelada, S.L.U., identificado en la política de privacidad del casino como Casino Peralada o Casino. La entidad forma parte del grupo de sociedades Invergaiming Group, S.L., cuyos miembros pueden acceder a datos personales para la prestación de servicios internos al casino.
4.2 Derechos del interesado
Los clientes cuyos datos sean tratados en el marco de los procedimientos de identificación y verificación disponen de los siguientes derechos:
- Derecho de acceso a los datos personales tratados.
- Derecho de rectificación de datos inexactos o incompletos.
- Derecho de supresión, en los casos en que proceda conforme a la normativa aplicable.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a la limitación del tratamiento.
El ejercicio de estos derechos es gratuito y puede realizarse mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos (DPO) del grupo, a través de la dirección de correo electrónico [email protected].
En caso de considerar que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa vigente, el interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad de control competente en España.
4.3 Contacto general
Para consultas de carácter general relacionadas con el cumplimiento normativo o con la política del establecimiento, el cliente puede dirigirse a Casino Peralada a través de la dirección de correo electrónico [email protected].
5. Juego responsable y certificación
Grup Peralada Casinos, grupo al que pertenece Casino Peralada, ha obtenido la certificación de la European Casino Association (ECA) por cumplir los criterios del marco de Juego Responsable (Responsible Gambling Framework). Esta certificación abarca medidas de información al jugador, formación del personal del establecimiento y mecanismos de asistencia y autoexclusión.
La aplicación de estas medidas forma parte de las obligaciones asumidas como operador de juego regulado y de la adopción de buenas prácticas del sector.
6. Modificaciones de esta política
Casino Peralada se reserva el derecho de actualizar o modificar el contenido de esta política cuando resulte necesario por cambios normativos o por ajustes en los procedimientos internos del establecimiento. La versión vigente estará disponible en el sitio web oficial del casino en casinoperalada.com.